Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är RW Capital AB. Bolaget är publikt (publ).§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.§ 3 Verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse med inriktning på investeringar i värdepapper, förvaltning av hel- och delägda dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 20000000 SEK och högst 80000000 SEK.§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 50000000 och högst 200000000.§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. I sådant fall styrelsen består av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
1 – 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljs på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, under fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor för stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.
Rätten att deltaga i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.
§ 8 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På Årsstämma skall följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Beslut
- om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning ochkoncernbalansräkning;
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet